📰"Распадская" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.03.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
2. Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года.
4. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
5. Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская.
6. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г.
7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».
8. Утверждение новой редакции положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
9. Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
10. О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки.
11. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FNJsi8-ARKkWETu4FUoFCtQ-B-B