📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные № 1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А № 2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 2: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 3: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 4: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 5: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 6: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 7: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 8: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 9: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению № 1 к опросному листу.
ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 2 к опросному листу) (далее - Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 №1423пр) и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.
ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году.
РЕШЕНИЕ: Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году согласно Приложению № 3 к опросному листу.
ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2023.
3. Признать утратившей силу с 01.03.2023 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31 августа 2022 №215).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.03.2023 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 220,45 (одна тысяча двести двадцать целых сорок пять сотых) штатных единиц;
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введение в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2022 года, согласно Приложению № 5 к опросному листу.
ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 6 к опросному листу) (далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров от 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).
ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 7 к опросному листу.
ВОПРОС №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 8 к опросному листу.
ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год.
РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2022 год согласно Приложению № 9 к опросному листу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22.02.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 220 от 27.02.2023г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgqKnZhlFEGCY0SYkNIoaw-B-B