📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за - 3 (незаинтересованных в совершении сделки (в соответствии с п.3. ст.83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)); против – 0, возд.-0. Решение принято). 2. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) (за – 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/124 на основных условиях, указанных в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 2.1. Отменить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2), утвержденное Советом директоров ПАО НПО «Наука» (Протокол № СД\11-2021 от 14.10.2021).
2.2. Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» путем присоединения к Положению о годовом бизнес-плане (бюджете) дочерних и зависимых обществ Акционерного общества «Группа компаний Наука» (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2023. № СД\01-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CXfYdfaJCEK5gRyGeYSddg-B-B