Модуль банк существенно ограничил переводы в USD

💰Долларовые платежи в Модульбанке с 15 февраля

В связи с усилением санкционного давления с 15 февраля американские банки приостанавливают расчеты в долларах с Россией.

Это значит, что все сделки (как входящие, так и исходящие), которые проходят через американские банки-корреспонденты с 15 февраля станут недоступны.

Но есть и хорошая новость!

В Модульбанке сохраняется возможность проводить долларовые сделки (как входящие, так и исходящие) через наш банк-корреспондент Райффайзенбанк.

Полный список стран и банков, с которыми доступны платежи в долларах, прикладываем в файле ⬇️
modulbank.ru/fs/files/usd_bank_list.pdf

Если банка, с которым сотрудничает ваш контрагент, не оказалось в списке, то рекомендуем рассмотреть вариант смены валюты для расчетов.
-------------------

помимо этого:
«С 6 февраля 2023 года Райффайзенбанк не проводит платежи в долларах США за товары из категории „электроника“. Это связано с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих платежи в долларах США», — пояснили в пресс-службе.

UPD:

15/02/2023

Акбарс и Левобережный банки так же ограничили платежи в USD через инфраструктуру Райфа, так же по аналогии с Модулем

Модуль банк существенно ограничил переводы в USD

мобильный пост санкции swift банки

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1809

71 627

с 26 октября 2013

38 Комментариев

Главком Главком
15 февраля 2023, 22:38
ух, все хуже, но все же лучше
+2
Sergio Fedosoni
15 февраля 2023, 22:50
как бы это не оказалось системным подходом…
+1
Oleg S
15 февраля 2023, 23:23
Не совсем понял. Звучит так, что в IB через райф уже не вариант? Но вроде от них был комментарий, что все норм у них
0
- Sergio Fedosoni
  15 февраля 2023, 23:33
  Alexander, запросили разьясненияи у райфа и у модуля
  
  +1
- Кактус
  16 февраля 2023, 07:19
  Alexander,
  
  Через сам Райф нормально.
  
  Проблемы начались у банков, которые работали по двухступенчатой схеме через Райф (австрийский Райффайзен — Standard Chartered bank, New York) — это Модуль, Авангард и т.д. И аналогичная ситуация с некоторыми белорусскими банками, работающими по аналогичной схеме.
  +1
  - Sergio Fedosoni
    16 февраля 2023, 10:18
    Анастасия___, Акбарс и Левобережный банки ограничили платежи в USD через инфраструктуру Райфа, так же по аналогии с Модулем
    
    +1
СергейК
15 февраля 2023, 23:30
Источник новости написанной красным цветом есть?
+1
- Sergio Fedosoni
  15 февраля 2023, 23:32
  СергейК, официальная рассылка модульбанка, запросили их на основании чего они сделали такие выводы…
  +1
- Кактус
  16 февраля 2023, 05:18
  СергейК,
  Эта новость появилась в чате валютного контроля Модульбанка еще днем 14 февраля, там и обсуждение.
  t.me/ModulbankVK/12665
  
  Ну и похожее появилось у белорусов — Белорусский народный банк
  bnb.by/chtoby-znali/aktsii/o-provedenii-mezhdunarodnykh-perevodov-dlya-yuridicheskikh-i-fizicheskikh-lits/
  У этого белорусского банка схема работы похожая на Модуль:
  Банк получателя средств (бенефициара) / Account with Institution (Поле 57 SWIFT сообщения МТ103):RZBAATWW (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria)
  
  +3
- Sergio Fedosoni
  16 февраля 2023, 09:28
  СергейК,
  Чешский Raiffeisen Bank сообщил, что прекратит проводить платежи в Россию и Белоруссию с 15 февраля. Банк не может гарантировать, что средства не попадут к лицам под санкциями, и поэтому вынужден отказаться переводить средства во избежание вторичных санкций.
  
  «В связи с развитием ситуации на Украине и после дальнейшего ужесточения санкционных мер» чешский банк намерен снизить риски для себя. Он не может повлиять на то, что отправленные в Россию средства могут предназначаться лицам под европейскими санкциями или использоваться в запрещенных санкциями целях, говорится в пресс-релизе.
  
  Банк имеет право не исполнять платежное поручение, если этого требуют разумная осмотрительность и риск ущерба для клиентов или самого банка, подчеркнула Тереза Кайзершотова, пресс-секретарь Raiffeisen Bank в Чехии.
  +2
Igor Boroda
15 февраля 2023, 23:31
они не «корреспонденты»… они «респонденты»....
+1
Лом
15 февраля 2023, 23:44
Я ж грю что евреи из пиндостана ужо не знают как свой доллар спасти. По 40р имхо увидим
+1
constant
16 февраля 2023, 00:12
Да, действительно у модульбанка в кабинете такая информация есть. Но народ, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть пруф на новость о том что «американские банки приостанавливают расчеты в долларах с Россией»? Я что-то не нашёл нигде.
+1
- Кактус
  16 февраля 2023, 05:27
  constant,
  Похоже, что Райф для российских и белорусских банков, с которыми по «двухступенчатой схеме» работает (как Модульбанк), вводит такие вот ограничения. У белорусского банка аналогичная новость 14 февраля
  bnb.by/chtoby-znali/aktsii/o-provedenii-mezhdunarodnykh-perevodov-dlya-yuridicheskikh-i-fizicheskikh-lits/
  
  И еще 14 февраля была статья на reuters о том, что на Райф и Юникредит оказывают давление, но никакой конкретики.
  
  But not all ties have been cut. Some European banks, including UniCredit (CRDI.MI) and Raiffeisen Bank International (RBIV.VI), have large businesses there and must follow local rules to grant payment holidays to soldiers.
  
  www.reuters.com/world/us/washington-pushes-harsher-action-against-banks-with-russia-ties-2023-02-14/
  
  А так уведомления о том, что кто-то там еще закрывает кор. счета появляются либо в чатах по валютному контролю банков, либо просто в интернет-банке для юр. лиц и ИП такое уведомление приходит. Летом аналогично было, в СМИ новости попали гораздо позже, всем ВЭД-щикам уже банк сам все сообщил к тому времени.
  +2
deke
16 февраля 2023, 02:05
Перевод в Райф поступил час назад. В долларах.
0
- Sergio Fedosoni
  16 февраля 2023, 07:15
  deke, ПРЯМОЙ перевод?? Т. Е клиенту, имеющему счёт непосредственно в Райфе, или клиенту банка с корсчетом в Райфе?
  0
  - deke
    16 февраля 2023, 11:25
    Sergio Fedosoni, прямой, на счет в Райфе.
    
    В Модуль в декабре деньги не пришли, хотя корреспондент был Райф. Платеж вернулся отправителю.
    
    Please be informed that the reason for return was indicated by the intermediary bank as follow: «RSN FOR RTN UTA PER INTERNAL POLICY».
    
    0
  - КРЫС
    16 февраля 2023, 13:21
    Sergio Fedosoni, я тоже сегодня деньги получил на счет в Райфе… Доллары и евро… Но приходы копеечные.
    0
    - Ян Карлович
      16 февраля 2023, 17:01
      КРЫС, иноагент?)
      +1
      - КРЫС
        16 февраля 2023, 17:21
        Ян Карлович, ну, если предприятие, ведущее ВЭД, иноагент, то да -)
        0
        Ян Карлович
        16 февраля 2023, 20:40
        КРЫС, предприятие, ведущее ВЭД, может получать дружественные богоугодные тугрики, юани, рупии, но никак не сатанинские доллары и евро)
        +2
Кактус
18 февраля 2023, 12:09
А вот и подарочек под ёлочку.
Теперь понятно, откуда уши растут у этих проблем:

Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией, узнал Reuters. Банк заявил, что Вашингтон попросил разъяснения насчет платежного бизнеса и связанных с ним процессов. Ранее стало известно, что Raiffeisen ограничил валютные расчеты с российскими банками
Минфин США начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом, связанным с Россией, написал Reuters.
Банк в ответ на запрос агентства сообщил, что в январе 2023 года получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфин США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов, рассказал Reuters осведомленный источник. По его словам, OFAC попросил предоставить ответы к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне, говорит собеседник агентства.

www.forbes.ru/finansy/485112-reuters-uznal-o-proverke-minfinom-ssa-raiffeisen-iz-za-svazannogo-s-rossiej-biznesa
+1