📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(далее – «Положение»):
«06» февраля 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «ГТМ» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

(1) Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” в 2023 году и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, для назначения аудиторской организации Общества от акционеров ПАО «ГТМ», владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
• Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited);
• Общества с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6",
соответствуют требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
(2) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»:

№ Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров
Общества Ф.И.О./ наименование
акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1 Беликов Роман Анатольевич Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
2 Елисеев Александр Леонидович Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
3 Карчевский Святослав Владиславович Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6"
4 Мамедов Азер Энвер Оглы Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6"
5 Маркунина Елизавета Анатольевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
6 Пахомова Елена Константиновна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
7 Русскова Анжелика Александровна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
8 Фалалеев Климент Александрович Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
9 Яковлева Наталья Юрьевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)

(3) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»:

№ Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./ наименование
акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1 Абдулина Виктория Зуфаровна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)
2 Нехороших Наталья Сергеевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)

(4) Принять предложение акционера Общества – Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих вопросов:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

(5) Принять предложение акционера Общества – Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) о включении в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации Общества Акционерное общество " Технологии Доверия - Аудит ".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» февраля 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «08» февраля 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZLo5alyaXkGvwdgkHmTebg-B-B