📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По второму вопросу: Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу «Информационная безопасность» ПАО «ТРК» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров ПАО «ТРК» 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: О внесении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТРК» 07.06.2022 (протокол №26 от 08.06.2022), в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.01.2023 № 18.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DrDVoBSqoEGf5mrFaCbEaw-B-B