📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, одобрить совершенную с АО «Банк ДОМ.РФ» крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), направленных на обеспечение обязательств ООО «СЗ «Самолет-Лайково» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) (Заемщик) по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22 от 31.01.2022г., а именно:
- заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (Банк/Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2022 г. к Договору Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г., на условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2 от 28.12.2022 к Договору Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г., копия которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу;
- заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Залогодатель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) («Залогодержатель») Дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2022 г. к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., на условиях, указанных в Дополнительном соглашения № 2 от 28.12.2022 г. к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., копия которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.01.2023 г., № 1/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IB2PZHOmEEe2f4WD4pnupQ-B-B