📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.01.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О Плане работы Совета директоров на период до мая 2023 года.
2. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ООО «ФВК Север».
3. Об определении позиции представителей ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании на заседании Совета директоров ООО «ФВК Север» по вопросу «Об утверждении консолидированного бюджета Группы ООО «ФВК Север» на 2023 год.
4. Об определении позиции представителя ПАО «ТрансКонтейнер» на общем собрании участников ООО «СпецТрансКонтейнер» по вопросу «Об утверждении бюджета ООО «СпецТрансКонтейнер» на 2023 год.
5. Об определении позиции представителя ПАО «ТрансКонтейнер» на общем собрании акционеров АО «Логистика-Терминал» по вопросу «Об утверждении бюджета АО «Логистика-Терминал» на 2023 год.
6. Об определении позиции представителя ПАО «ТрансКонтейнер», Учредителя TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd., по вопросу «Об утверждении бюджета TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd. на 2023 год.
7. О перечне подконтрольных организаций ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.
8. Об одобрении заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
9. О корпоративной карте рисков ПАО «ТрансКонтейнер» на 2023 год.
10. Отчет о благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2022 году.
11. Отчет о решениях Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», находящихся на исполнении в 4 квартале 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AK81eRHjFk2-AyA7zJv1MsQ-B-B