📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. О проведении индексации заработной платы по итогам 2021 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК».
Утвердить ключевые показатели эффективности Общества (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2022 г. – 2 квартал 2023 г. (Приложение № 2).
2.2. Утвердить План работы Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года (Приложение № 3).

По вопросу № 3 повестки дня: «О проведении индексации заработной платы по итогам 2021 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
3.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2021 год (Приложение № 4).
3.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г. (Приложение № 5).
3.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК».
4.1. Согласовать внесение изменений в трудовой договор № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г (Приложение № 6).
4.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу об оценке достижения КПЭ и премировании за выполнение КПЭ по итогам 2021 года голосовать «ЗА» (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416):
1) Утверждение оценки достижения генеральным директором дочернего общества КПЭ по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 7 (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2) Определение генеральному директору дочернего общества фактической суммы годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2021 года с учетом оценки достижения КПЭ и фактически отработанного времени в течение 2021 года в соответствии с Приложением № 7, а также выплату 70% от размера фактической суммы премии за выполнение КПЭ по итогам 2021 года (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.01.2023, № 364.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EDwsZXX7zkqmXvD-A-AuS6lg-B-B