📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении скорректированной Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг. Решение принято.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год. Решение принято.
3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято.
4. Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 4.1.1. – решение принято.
По пункту 4.2.1. – решение принято.
По пункту 4.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированной Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг.».
Утвердить скорректированную Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг. согласно Приложению № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение Отчета об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год».
Утвердить Отчет об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
4.1.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.2.1. Одобрить сделку в соответствии с пп. 11.2.24 п.11.2 ст. 11 Устава на существенных условиях, изложенных в Приложении №4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022, № 362.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5rigXN5fekGVcvkzYAoFjw-B-B