📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 29 декабря 2022 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29 декабря 2022 года, вопросы №№ 2-6:
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга».
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2023 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга».
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fQcmaPmBEESFcIZcMCFrNQ-B-B