Π“ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° сайт
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ РаскрытиС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ
27 дСкабря 2022, 16:46

πŸ“°"ЦМВ" Π‘ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ± ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Π›Π΅Π½Ρ‚Π΅ новостСй

2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ сообщСния
НастоящСС сообщСниС публикуСтся Π² порядкС измСнСния (ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ) ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, содСрТащСйся Π² Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ сообщСнии.

Бсылка Π½Π° Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ сообщСниС, информация Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ измСняСтся (коррСктируСтся): "РСшСния совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта)" (ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 27.12.2022 15:57:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bKh7Ts4Zjk6yCZlAyvSt7g-B-B.

ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ тСкст ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ сообщСния с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ внСсСнных ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠ΅ описаниС внСсСнных ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ (ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²), ΠΏΠΎΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ… основаниСм ΠΈΡ… внСсСния:
2.1. ΠšΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ для принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² эмитСнта: Π’ засСдании приняли участиС 6 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈΠ· 7. ΠšΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ для провСдСния засСдания Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² имСлся, засСданиС считаСтся ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ²ΡˆΠΈΠΌΡΡ.
2.2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, принятых Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²:
По ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: О ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΊΠ°Π΄Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ сотрудников ПАО «ЦМВ».
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям:
1.1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΊΠ°Π΄Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ сотрудников ПАО «ЦМВ».
1.2. ΠŸΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΊΠ°Π΄Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ сотрудников ПАО «ЦМВ» Π² цСлях ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ конкурСнтоспособности ΠΈ продуктивности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°.
1.3. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° с участиСм ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΡΠΎΡŽΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ПАО «ЦМВ» ΡƒΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ принятыС ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΊΠ°Π΄Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ сотрудников Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π΅ ΠšΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ПАО «ЦМВ» Π½Π° 2023 - 2026 Π³Π³.
По Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: О ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… рисках, способных ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ влияниС Π½Π° Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² 2023 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ.
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
2.1. Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… рисках, способных ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ влияниС Π½Π° Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² 2023 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ, ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию.
2.2. ΠŸΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… рисков ΠΈ Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΡ… воздСйствия Π½Π° основныС ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² 2023 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ. РСгулярно ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΌΠΈ рисками.
По Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: О ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ».
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям:
3.1. Π’ соотвСтствии с ΠΏ.ΠΏ. 4.37 - 4.39 КодСкса ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ управлСния ПАО «ЦМВ» ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ эффСктивности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² 2022-2023 ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρƒ провСсти ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π½ΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ анкСтирования Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².
3.2. ΠŸΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Ρƒ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям:
3.2.1. Π”ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ нСобходимости Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ ΠΈ тСкст АнкСты для провСдСния самооцСнки Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π΅Π΅ Π½Π° ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ».
3.2.2. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ самооцСнки Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π΅Ρ‘ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΈ для рассмотрСния Π½Π° засСдании Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Π·Π° 20 Π΄Π½Π΅ΠΉ Π΄ΠΎ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ провСдСния Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ собрания Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Π°.
По Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π² сфСрС противодСйствия ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ.
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
4.1. Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π² сфСрС противодСйствия ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию.
4.2. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПАО «ЦМВ» (Григорян Π”.Π‘.) ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Π² 2023 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Плана мСроприятий ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ Π² ПАО «ЦМВ» Π½Π° 2022 - 2024 Π³Π³. ОсобоС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΠ² интСрСсов ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ рисков использования слуТСбного полоТСния Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² корыстных цСлях.
По пятому вопросу повСстки дня: О Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ основных ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π·Π° 4-ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π» ΠΈ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ Π·Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄.
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям ΠΈ ΠΏΠΎ стратСгичСскому Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ:
5.1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ основных ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» ΠΈ Π”Π—Πž Π·Π° 4-ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π» ΠΈ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ Π·Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄.
5.2. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ.
5.3. Π’Ρ‹Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ПАО «ЦМВ» Π·Π° ΠΈΡ… Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ устойчивой Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°.
5.4. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΈΡ‚ΡŒΡΡ с ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
По ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: О Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ устойчивой финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² условиях санкционного давлСния. О БизнСс-ΠΏΠ»Π°Π½Π΅, Π‘ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π°Ρ… ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… показатСлях финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» ΠΈ Π”Π—Πž Π½Π° 2023 Π³ΠΎΠ΄.
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ стратСгичСскому Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ:
6.1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Π·Π° основу ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ финансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ПАО «ЦМВ» ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ БизнСс-ΠΏΠ»Π°Π½Π°, Π˜Π½Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π° ΠΈ Π‘ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΈ Π”Π—Πž Π½Π° 2023 Π³ΠΎΠ΄. По ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»Π΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ€Π°ΡΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… уточнСния.
6.2. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ возмоТности Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ сотрудничСства с Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎ-ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ°Π»Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π² гостиницы ЦМВ.
По ΡΠ΅Π΄ΡŒΠΌΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня: О ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅ 3-ΠΉ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… экономичСских условиях.
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 7 голосов, Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚, «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.
РСшСниС принято Сдиногласно.
РСшили:
Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЦМВ» ΠΏΠΎ стратСгичСскому Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ:
7.1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΎ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅ 3-ΠΉ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ПАО «ЦМВ» Π² ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… экономичСских условиях.
7.2. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ вопрос ΠΎ Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Β«ΠœΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ офисного комплСкса Β«Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΠΈΒ» 3-я ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ЦМВ-3Β» Π² Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Π΅-ΠΌΠ°Π΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°.
7.3. ΠŸΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПАО «ЦМВ» ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Ρ€Π° ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Ρƒ тСхничСского Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ‡ΠΈΠΊΠ°, Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ подрядчика ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Ρƒ комплСкса, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ всСх ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΊ для получСния Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°.
Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Ρ‹ поставок ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‹ оборудования СвропСйских ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ согласно ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ.
2.3. Π”Π°Ρ‚Π° провСдСния засСдания Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ:
23 дСкабря 2022 Π³.
2.4. Π”Π°Ρ‚Π° составлСния ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π° ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ голосования Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 27 дСкабря 2022 Π³., ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 7.
ИзмСнСн тСкст ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 2.4. БообщСния: послС слов "2.4. Π”Π°Ρ‚Π° составлСния ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π° ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ голосования Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π°" дописана Ρ„Ρ€Π°Π·Π° "Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 27 дСкабря 2022 Π³., ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 7."



Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ECLertjrH0y2AaQJgbaHcA-B-B
0 ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²

АктивныС Ρ„ΠΎΡ€ΡƒΠΌΡ‹
Π§Ρ‚ΠΎ сСйчас ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚

Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ
Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½