Π“ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° сайт
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ РаскрытиС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ
26 дСкабря 2022, 11:04

πŸ“°"Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒ" ΠΈΠΌ. Π’.Π”.Шашина РСшСния совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²

2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ сообщСния
2.1. БвСдСния ΠΎ ΠΊΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌΠ΅ засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… голосования ΠΏΠΎ вопросам ΠΎ принятии Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ: Π² засСдании Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² участвовали 14 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈΠ· 15. ΠšΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ засСдания имССтся.
По вопросам 1-4, 7 повСстки дня засСдания голосовали 14 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈΠ· 14 ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² засСдании.
По вопросам 5, 6 повСстки дня засСдания голосовали 3 Ρ‡Π»Π΅Π½Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈΠ· 3 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ², ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… критСриям нСзависимости, установлСнным ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 8.4 Устава ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ трСбованиям ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 83 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «Об Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… общСствах» ΠΎΡ‚ 26.12.1995 N 208-Π€Π—.
Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ голосования ΠΏΠΎ вопросам повСстки дня:
- вопросы 1-4: Сдиногласно «ЗА»;
- вопросы 5-6: Сдиногласно «ЗА»;
- вопрос 7: 13 «ЗА», 1 «воздСрТался».

2.2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, принятых совСтом Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ совСтом) эмитСнта:

I. Об ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°Ρ… исполнСния Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π° ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π·Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ мСсяцСв 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π° Π½Π° ΡΠ½Π²Π°Ρ€ΡŒ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π» 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°.
1. Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°Ρ… исполнСния Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π° ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π·Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ мСсяцСв 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию.
2. Π‘ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚ ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π½Π° ΡΠ½Π²Π°Ρ€ΡŒ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π» 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ.

II. Об исполнСнии ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ Π³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΡ€Π°Π·Π²Π΅Π΄ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ Π·Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄. БостояниС Π½Π΅Ρ„Ρ‚Π΅Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.
1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± исполнСнии ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ Π³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΡ€Π°Π·Π²Π΅Π΄ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ Π·Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ состоянии Π½Π΅Ρ„Ρ‚Π΅Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.
2. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΏΠΎ всСм направлСниям Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

III. О Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ с Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-тСхничСскими институтами.
1. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊ свСдСнию ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ с Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-тСхничСскими институтами, ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ.

IV. О ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°.
1. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ ΠΏΠ»Π°Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Π·Π° основу.
2. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ внСсСниС ΠΏΡ€ΠΈ нСобходимости ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΠ»Π°Π½ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

V. Об ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ (Ρ†Π΅Π½Ρ‹) имущСства, ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΊΡƒΠΏΠ»ΠΈ-ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ.
1. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡƒΡŽ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ (Ρ†Π΅Π½Ρƒ) имущСства.
2. НС Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ сущСствСнного Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π° свСдСния ΠΎΠ± условиях сдСлки.

VI. О согласии Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΊΡƒΠΏΠ»ΠΈ-ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ имущСства, ΠΊΠ°ΠΊ сдСлки, Π² ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ имССтся Π·Π°ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅ΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.
1. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ (ΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ) Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΊΡƒΠΏΠ»ΠΈ-ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ имущСства, ΠΊΠ°ΠΊ сдСлки, Π² ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ имССтся Π·Π°ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅ΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.
2. НС Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ сущСствСнного Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π° свСдСния ΠΎΠ± условиях сдСлки.

VII. О Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°Ρ… Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина.
1. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ПолоТСниС «О ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ вознаграТдСниям ΠΏΡ€ΠΈ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π΅ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.
2. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ПолоТСниС «О ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ устойчивому Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π΅ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО Β«Π’Π°Ρ‚Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈΠΌ. Π’.Π”. Шашина» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

2.3. Π”Π°Ρ‚Π° провСдСния засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 24.12.2022.

2.4. Π”Π°Ρ‚Π° составлСния ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π° засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 24.12.2022, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 7.



Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g4vFQqW13kKQz7ExcMv-CQg-B-B
0 ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²

АктивныС Ρ„ΠΎΡ€ΡƒΠΌΡ‹
Π§Ρ‚ΠΎ сСйчас ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚

Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ
Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½