📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года) согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. О внутренних документах в сфере корпоративного управления Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Общества:
− Положение об информационной политике ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.1 к Протоколу;
− Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.2 к Протоколу;
− Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций согласно приложению №3.3 к Протоколу;
− Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.4 к Протоколу.

2. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.5 к Протоколу.
3. Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2022 году согласно приложению №3.6 к Протоколу.

3.2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
Утвердить существенные условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом ВТБ Регистратор согласно приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2022 года № 353.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2LSm187xlUagZKVX9cvxXQ-B-B