📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 10 месяцев 2022 года».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год».
«за» - 9 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Методических указаний по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Методических указаний по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия»».
Утвердить Методические указания по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 ноября 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2022 года, №18/22




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GuV4MAx86UqE8p8Cu0ELiA-B-B