📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с
Приложением № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщиков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год.
Принятое решение:
Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиками Общества на 2023 календарный год следующие страховые компании:
- страхование имущества - САО «РЕСО-Гарантия»,
- ОСАГО - АО «АльфаСтрахование»,
- КАСКО - АО «АльфаСтрахование»,
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-Гарантия».

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022-2023 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3.


2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2022 г. № 8.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aA-A62oT3k0eaPbBCNSV5Zg-B-B