📰"СОЛЛЕРС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.sollers-auto.com,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
По пунктам 1,2,4 повестки проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. По пункту 8 повестки проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании
Результаты голосования по пунктам 1,2, 4 повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по пункту 8 повестки: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По пункту 1 повестки дня:
Избрать Ширинова Адиля Шамильевича Председателем Совета директоров Общества
По пункт 2 повестки дня:
Назначить Санина Михаила Вячеславовича Секретарем Совета директоров
По пункту 4 повестки:
4.1 Сформировать комитет Совета директоров по стратегии в составе: Гайсин Сергей Владимирович (Председатель), Каика Зоя Ататжановна, Соболев Николай Александрович, Ширинов Адиль Шамильевич, Гой Татьяна Владимировна
4.2. Сформировать комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе: Соболев Николай Александрович (Председатель), Ширинов Адиль Шамильевич, Каика Зоя Ататжановна
4.3. Сформировать комитет Совета директоров по аудиту в составе: Каика Зоя Ататжановна (Председатель), Гой Татьяна Владимировна, Хвесеня Виктор Михайлович
По пункту 8 повестки:
Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" и ПАО Сбербанк Договора поручительства от «29» сентября 2022г. на следующих основных условиях:
Поручитель: ПАО "СОЛЛЕРС"
Кредитор: ПАО Сбербанк
Должник – ООО "СОЛЛЕРС Алабуга "
Предельный размер ответственности поручителя: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.
Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком.
Срок поручительства – с даты заключения договора поручительства по 25 сентября 2026 г. включительно.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 27 октября 2022 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-10-27 от 28 октября 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jG4hQS-AHHE2Fgji9pJSlTA-B-B