📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 43 163 564,07 (Сорок три миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят четыре и 07/100) рублей с учетом НДС.
1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 841 894 343,16 (Восемьсот сорок один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи триста сорок три и 16/100) рублей с учетом НДС.
1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 349 610 139,36 (Триста сорок девять миллионов шестьсот десять тысяч сто тридцать девять и 36/100) рублей с учетом НДС.
1.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №1.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 2.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ms-Cd7gVNZEq0UbyALunaww-B-B