📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
Срок – по итогам полугодия до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
2.3. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг
ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
Срок – ежегодно, не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным.


ВОПРОС № 4. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полянской Марии Владимировны, Первого заместителя начальника Департамента
по стратегии ПАО «Россети».
2. Избрать членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества Обрезкову Юлию Геннадьевну, заместителя начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети».


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17 октября 2022 года № 9.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YxZd4zYkrUiKvNchCcr7AA-B-B