📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
Исуринс А. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (вх. № 7750/ЦКП от 28 сентября 2022 года) с 29 сентября 2022 года.

По вопросу: Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» и Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита в новой редакции.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Осипов А.И., Паньков Д.А., Шиповская Н.И., Шишкарёв С.Н.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» и Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита в новой редакции.
1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Утвердить Политику ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2022

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 10 октября 2022 года № 14.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=29LSNdiiVk-CJzflwaql1EQ-B-B