📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросам 1 и 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 2 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение от 09 сентября 2022 г. к ранее заключенному Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4902/П/2 от 17 ноября 2021 г. (далее – «Договор поручительства»), взаимосвязанное с Договором поручительства и всеми изменениями и дополнениями к нему, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), ООО «Развитие РОСТ» (ИНН 7722763808) (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по всем заключенным между Лизингополучателем и Лизингодателем договорам лизинга (№ ЛО-21/4747/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4902/П от 17 ноября 2021 г., № ЛО-21/4903/П от 17 ноября 2021 г. и № ЛО-21/4906/П от 17 ноября 2021 г., включая все изменения и дополнения к ним), с учетом внесенных на основании дополнительного соглашения № 5 от 09 сентября 2022 г. изменений в договор лизинга № ЛО-21/4906/П от 17 ноября 2021 г. в части изменения (в связи с уточнением комплекта переданного в лизинг оборудования) размера лизинговых и иных платежей по данному договору, включая уточнение общей суммы данного договора, которая определяется в новом размере 8 369 079 рублей 53 копейки, без изменения остальных условий данного договора.
общая сумма оставшихся платежей Лизингодателю по всем договорам лизинга совместно: 181 417 160,00 рублей.
Цена сделки: 249 037 655 (двести сорок девять миллионов тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет 5,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 5,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение от 09 сентября 2022 г. к Договору поручительства.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2022 года, протокол № 8/СД-2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z-Aog8rfcCUedO-CkhJUHiQg-B-B