📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.09.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.09.2022 №35
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.
2.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 1).

2.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2.3. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по бюджетному планированию и инвестициям в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.
4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по надежности и эффективности в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

4.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу.
- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.
2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.11.2020 (Протокол от 12.11.2020 № 5).

ВОПРОС № 6 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DPx-CctShNEavYinbWoQ3Hw-B-B