📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 1.1. к решению Совета директоров.

1.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.2. к решению Совета директоров.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.3. к решению Совета директоров.

2. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту в новой редакции согласно Приложению № 2.2. к решению Совета директоров.
3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям в новой редакции согласно Приложению № 2.3. к решению Совета директоров.
4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности в новой редакции согласно Приложению № 2.4. к решению Совета директоров.

3. Об утверждении внутренних документов Общества.

3.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.1. к решению Совета директоров.

3.2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.2. к решению Совета директоров.

4. Об утверждении кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08.09.2022 № 284.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RB1NlxrEwUWSOE1-AX0dmLg-B-B