📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О формировании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
3. Согласование количества работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О формировании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК».
1.1. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» - 12 человек.
1.2. Сформировать коллегиальный исполнительный орган (правление) ПАО «ОАК» в персональном составе в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций».
Дать согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Согласование количества работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»».
Согласовать штатную численность ДВА ПАО «ОАК» в размере 25 человек (в т.ч. в г. Москва – 20 человек, филиале ПАО «ОАК» – КнААЗ им. Ю.А. Гагарина – 3 человека, филиале ПАО «ОАК» – НАЗ им. В.П. Чкалова – 2 человека).

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2022, № 329.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4diJQVSbkWPPtoSpvIhBg-B-B