📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Назначение Корпоративного секретаря. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
2. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rv9bG5dZ0EqD3XMYSs7Pqg-B-B