📰"Россети" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
10 августа 2022 года Совет директоров ПАО «Россети» принял решение по вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
2.2. в случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, г. Москва, ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336;
2) Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», г. Москва, ИНН 2540252359, ОГРН 1192536024075;
3) Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети», Томская область, г.о. город Томск, г. Томск, ИНН 7017114665, ОГРН 1057000127898;
4) Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети», Краснодарский край, г. Краснодар, ИНН 2312130841, ОГРН 1062309023611.
2.3. в случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
10 августа 2022 года Совет директоров ПАО «Россети» принял решения по вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети»:
1.1. Сформировать позицию относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети», является:
- позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети»;
- проект Устава ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети»;
- проект договора о присоединении ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» к ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор о присоединении);
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Россети», содержащихся в проекте Договора о присоединении;
- проект передаточного акта ПАО «Россети»;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2019 год;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2020 год;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2019 год;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2020 год;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2019 год;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2020 год;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2019 год;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2020 год;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 6 месяцев 2022 года;
- информация о средневзвешенной цене обыкновенных и привилегированных акций
ПАО «Россети», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Россети»;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Россети» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Россети», с указанием цены выкупа акций;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Россети».
1.3. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1.2 настоящего решения, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещениях ПАО «Россети» по адресам:
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;
г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;
- в помещении регистратора ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор
ПАО «Россети») по адресу:
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti.ru (далее – сайт
ПАО «Россети», сеть «Интернет»).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» размещается на сайте ПАО «Россети».
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети», согласно приложениям 3, 4 к настоящему протоколу.
1.6. Определить, что:
1.6.1. бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» направляются простым письмом и/или электронным сообщением на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети», не позднее 26 августа 2022 года;
1.6.2. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» на сайте Регистратора ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/.
1.6.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующему адресу:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
1.6.4. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 16 сентября 2022 года.
Опросные листы представили 12 из 15 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Протокол Совета директоров ПАО «Россети» № 504 от 11.08.2022;
2.4. в случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
--акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 11 августа 2022 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VK7kEXIYIkyfYKdIUGmdzQ-B-B