📰"СОЛЛЕРС Авто" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС Авто"
1.3. Место нахождения эмитента 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.sollers-auto.com,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По пункту 1 повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 26 сентября 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 20 августа 2022 года.
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто":
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1.4.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
1.4.2. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто" о проведении внеочередного общего собрания акционеров и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 3 августа 2022 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-08-03 от 03 августа 2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rLC9lw6Os02SQf6jtwOGPw-B-B