📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Определение Старшего независимого директора.
4. Формирование Комитетов Совета директоров.
5. Утверждение Положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение персонального состава Комитетов Совета директоров и избрание Председателей Комитетов Совета директоров.
7. О согласии на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора по выполнению аудита Общества за 2022 год.
9. О согласии на совершение Обществом существенной сделки.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WCt02VAumkCELoJwvgDQtQ-B-B