📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ПИК СЗ".
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «ПИК СЗ»», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. Об определении количественного состава Правления ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об образовании нового состава Правления ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 августа 2022 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 28 августа 2022 года);
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 августа 2022 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.2. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 августа 2022 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- https://www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.5.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.3.7. Определить количественный состав Правления ПАО «ПИК СЗ» в количестве 7 человек.
2.3.8. Образовать Правление ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
Члены Правления:
1. Поландов Иван Николаевич;
2. Россо Геннадий Генриевич;
3. Шевченко Мария Тимофеевна;
4. Якушечкин Максим Евгеньевич;
5. Смаковская Елена Сергеевна;
6. Ильин Юрий Юрьевич;
7. Гордеев Сергей Эдуардович.

Функции Председателя Правления возлагаются на Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» Гордеева Сергея Эдуардовича.

Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «ПИК СЗ» начинается с 23 июля 2022 года и оканчивается 22 июля 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 26.07.2022 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bZg3APUjCUKFHcnO6MMr1Q-B-B