📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

По вопросу 4 повестки дня «Принятие решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (обязательств), являющегося предметом сделок
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
2. Принять решение о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по пункту 2 вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», признаваемых заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2022 г., Протокол № 17.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hxWoG85IlEeWFaFv8Qgkpw-B-B