📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.07.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.07.2022 №32
2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ
(ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»» согласно Приложению 1 к протоколу.

1.2. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21» согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2022 года согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об определении закупочной политики в Обществе.
6.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

6.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ТГК-1» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.01.2022 по 15.04.2022 согласно Приложению 11 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CoPbxk4Hu0SBlGSvwZZzKw-B-B