📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум 85,71%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Ященко Александра Вячеславовича.
По второму вопросу повестки дня:
1. Избрать членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь»:
- Ефремова Татьяна Юрьевна
- Котельников Константин Юрьевич
- Семейко Алексей Львович.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Котельникова Константина Юрьевича.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующих решений:
1. Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Связь» - 5 человек.
2. Избрать в Совет директоров ООО «Наука-Связь» сроком на 1 (один) год следующих лиц:
- Калинин Алексей Александрович
- Котельников Константин Юрьевич
- Лаунер Геннадий Альфредович
- Семейко Алексей Львович
- Ященко Александр Вячеславович
3. Утвердить Аудитором ООО «Наука-Связь» на 2022 г. ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 06.07.2022 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/22 от 06.07.2022 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N4DEAUy8L0qVixsHEKrS8Q-B-B