📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
3. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. О поручениях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год. Решение принято.
6. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год. Решение принято.
7. Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу формирования единоличных исполнительных органов. Решение принято.
8. Раскрытие формулировки вопроса № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 8 принято.
9. Раскрытие формулировки вопроса № 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 9 принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК».
Внести изменения в организационную структуру ПАО «ОАК», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 13 апреля 2022 года, согласно Приложению № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
2.2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 3).
2.3. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 4).
2.4. Утвердить Положение о комитете по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 5).

По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК».
3.1. Согласовать внесение изменений в трудовой договор № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 (Приложение № 6).
3.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020.

По вопросу № 4 повестки дня: «О поручениях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» согласно Приложению № 7.

По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год».
Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год (Приложение №8).

По вопросу № 6 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год».
Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год (Приложение №9).

По вопросу № 7 повестки дня: «Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу формирования единоличных исполнительных органов.
7.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации (ПАО «ОАК») (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
7.2. Поручить представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих передачу ПАО «ОАК» полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества сроком на 3 года, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022, № 326.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mxcLvPre40mcdYbGJtAJPQ-B-B