📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0.
Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по четвертому вопросу: за - 5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по тринадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успленьеву Валентину Васильевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами новые трудовые договоры. Предоставить право подписи трудовых договоров Председателю Совета Директоров Пахомову Александру Петровичу.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Заключить трудовой договор с Председателем Правления Банка Дралиным Михаилом Александровичем. Предоставить право подписи трудового договора и уведомления, направляемого в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Председателю Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомову Александру Петровичу.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2022 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 30.06.2022 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №026-18ДКЛ05 от 02/08/2018г., заключенного с АО «Надежда».Изменение графика погашения ссудной задолженности в размере 4 389 000 руб по кредитному договору №026-18ДКЛ05 от 02/08/2018 и установление сроков погашения траншей:
Не позднее 17.10.2022 – 305000 руб;
Не позднее 15.11.2022 – 290000 руб;
Не позднее 15.12.2022 – 290000 руб;
Не позднее 16.01.2023 – 290000 руб;
Не позднее 15.02.2023 – 290000 руб;
Не позднее 15.03.2023 – 290000 руб;
Не позднее 17.04.2023 – 290000 руб;
Не позднее 17.07.2023 – 1500000 руб;
Не позднее 01.08.2023 – 225000 руб;
Не позднее 02.08.2023 – 619000 руб
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022, № 6



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KOJa4UqOckmcBvWFO43FMw-B-B