📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 21 июня 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.

По вопросу 1 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
Утвердить оценку соответствия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, являющуюся приложением 1 к протоколу.

По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF, являющийся приложением 2 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 3 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к протоколу.

По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01, являющийся приложением 4 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 5 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 4 к протоколу.

По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01, являющийся приложением 6 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 6 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2022, протокол №14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BMmCS4KpbkWb9Im1CL4gGA-B-B