📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 3 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по аудиту и рискам»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: Утвердить Положение о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в новой редакции согласно Приложению 1.
По вопросу № 3: Утвердить Положение о комитете по аудиту и рискам в новой редакции согласно Приложению 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022, Протокол № 55.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xcgolRcy1kOavRW7G-AtH9Q-B-B