📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2022 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2022 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2022 года по доходной части в сумме 265 642,51 млн. руб. и по расходной части в сумме 241 512,52 млн. руб., а также на третий квартал 2022 года по доходной части в сумме 659 268,03 млн. руб. и по расходной части в сумме 578 279,03 млн. руб. принять.
2. О статусе реализации Программы по восстановлению стоимости и диверсификации бизнеса.
- Продолжить работу по формированию портфеля идей и реализации проектов восстановления стоимости и диверсификации Группы «Татнефть».
3. О применении критериев оценки снижения выбросов углерода и энергоэффективности при оценке и утверждении проектов и инвестиций.
- Принять к сведению представленную информацию о применении критериев оценки снижения выбросов углерода и энергоэффективности при оценке и утверждении проектов и инвестиций. Продолжить работу в данном направлении.
4. О ходе работ в области охраны труда, безопасности и экологии.
- Принять к сведению информацию о ходе работ в области охраны труда, безопасности и экологии.
5. Об антикоррупционной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Утвердить Политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области противодействия коррупции.
6. О политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области кибербезопасности и киберустойчивости.
- Утвердить Политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области кибербезопасности и киберустойчивости.
7. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2022 года.
- Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2022 года принять за основу.
- Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров.

Вопросы 8 и 9 повестки дня заседания Совета директоров не рассматривались.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2022, протокол № 14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XjD-ChJR5m0mGjmZ0M6-Ca3g-B-B