📰МК«ЭН+ ГРУП» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 20.06.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).
2. Утверждение новой редакции Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
3. Утверждение новой редакции Положения о комитете по аудиту и рискам.
4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.
6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.
7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.
8. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.
9. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.
10. Обновления к отчету об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
11. Обновления к отчету о COVID-19 в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
12. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором.
13. Признание члена Cовета директоров Общества Андрея Шаронова независимым директором.
14. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=34wm4BBi3Ua0eEiRGxIUHw-B-B