📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам №1, 8-13, 15-17 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении скорректированной версии бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 г.

Принятое решение:
1. Утвердить скорректированную версию бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 год согласно Приложению 1.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО») в новой редакции согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «Транспортная группа ФЕСКО» утвердить Устав ООО «Транспортная группа ФЕСКО» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить избрание лица на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО») согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить принятие соответствующих решений ПАО «ДВМП», как единственному участнику ООО «Транспортная группа ФЕСКО».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «ТГ Логистика», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «ТГ Логистика», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» принять решения непосредственно связанные и необходимые для исполнения и заключения сделок и действий, указанных в пункте 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» голосовать на общем собрании акционеров АО «ТКО» «за» одобрение сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «М-Порт», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «ТГ-Лизинг», ЗАО «Портофлот», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Порт-Актив», ООО «СЦФ», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Феско Рейл», ООО «ДРТ», ООО «ФЕСКО Транс», ООО «ФЕМСТА», ООО «ВАТ», ООО «ПортКонтракт», ООО «ПортТелеком», ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Стройоптторг»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «М-Порт», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «ТГ-Лизинг», ЗАО «Портофлот», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Порт-Актив», ООО «СЦФ», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Феско Рейл», ООО «ДРТ», ООО «ФЕСКО Транс», ООО «ФЕМСТА», ООО «ВАТ», ООО «ПортКонтракт», ООО «ПортТелеком», ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Стройоптторг») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Установить срок действия решения об одобрении сделок, указанных в пункте 1 выше, до 01.06.2027 года.
3. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров, принятое 18.02.2022 г. по вопросу №6 повестки дня (Протокол №3/22 от 21.02.2022 г.) согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 14 к Протоколу.
3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 и Приложению 14 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 16 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 17 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 17 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 18 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 19 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 11/22 от 10.06.2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=33RDAgSGKUqnAK2JcyM4Ug-B-B