📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.19, пп. 25.2.23.1, пп. 25.2.31. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок …
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года» в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу.
Приложение № 5
к Протоколу № 14/22 от «03» июня 2022 года
заседания Совета директоров ПАО «ИНГРАД»
от «03» июня 2022 года.

Рекомендации Совета директоров
годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД» по вопросу
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года»
…
Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров:
1) не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351
2) Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
…

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:
(не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2022 года, Протокол № 14/22.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска 06.12.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KNru-AmCxfEy21kivPSjz-Aw-B-B