📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 30 июня 2022 года:
1) Алексеев Сергей Владимирович
2) Галиев Ренат Маратович
3) Климов Игорь Георгиевич
4) Комышан Сергей Валентинович
5) Ляхович Павел Николаевич
6) Медведева Марина Владимировна
7) Номоконов Василий Петрович
8) Сафин Айрат Фоатович
9) Шагиахметов Мидхат Рафкатович
10)Шахов Алексей Алексеевич
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 30 июня 2022 года:
1) Ледерман Эдуард Игоревич
2) Матвеев Дмитрий Александрович
3) Миннуллин Юлай Римович
4) Реднева Мария Николаевна
3. Внести изменения в текст бюллетеней №2,3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», а также в формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2022 г., № 15.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0009089825.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bbFHQVcUJEG-CVdIlP-A-Cimg-B-B