📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Бовшик Андрей Анатольевич, Исаков Дмитрий Вадимович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров дата проведения, которого – 29 июня 2022г.:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2. Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, дата проведения которого – 29 июня 2022г.:
- Утвердить форму и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу);
- Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• проект годового отчета общества за 2021 год (Приложение №1)
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2021 год (Приложение № 2)
• аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год (Приложение №3)
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4)
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5)
• сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6)
• проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7)
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8)
• отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9)
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. (Приложение № 10)
• рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11)
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества (Приложение № 12).
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 13)
• бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 14)
• заключение внутреннего аудита (Приложение № 15)
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:
Свеженцева Игоря Николаевича
Свеженцева Евгения Игоревича
Золотову Юлию Николаевну
Бовшика Андрея Анатольевича
Исакова Дмитрия Вадимовича
4. Выдвинуть для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
Свеженцева Игоря Николаевича
Свеженцева Евгения Игоревича
Золотову Юлию Николаевну
Бовшика Андрея Анатольевича
Исакова Дмитрия Вадимовича
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:
Марьина Владимира Сергеевича
Скорынину Анастасию Евгеньевну
Охрименко Вилию Абдулгалимовну
6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Марьина Владимира Сергеевича
Скорынину Анастасию Евгеньевну
Охрименко Вилию Абдулгалимовну
7. Утвердить следующего кандидата для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.
8. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудитора общества в размере 1 300 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2022 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 06.06.2022 г;
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cNHoWonKxkqywCpdYffRPw-B-B