📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента принято решение об одобрении сделки.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки»:
«ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (три) члена Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки»:

В соответствии с пп. 15.2 (9), (16) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022, протокол № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z6m-AYvgatUyMBvKWmXsbZQ-B-B