03 июня 2022, 13:13
📰"Россети Ленэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.05.2022
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-РО.С.Т.»;
- 197227 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания №№1,2,4-10, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1,2,4-10 повестки дня общего собрания: 8 378 610 271 и 62/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания № 3, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 110 809 209 160 и 65/100.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 108 921 933 531 и 6/100
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,29682 %
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 583 486 и 65 / 100 99,999680
ПРОТИВ 10 400 0,000124
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 560 и 97 / 100 0,000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 15 724 0,000188
По иным основаниям 100 0,000001
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 19 794 204
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 14 849 356
Дивиденды 4 944 848
Погашение убытков прошлых лет 0
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 19 794 204
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 14 849 356
Дивиденды 4 944 848
Погашение убытков прошлых лет 0
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 21,2238 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 581 405 и 65 / 100 99,99966
ПРОТИВ 8 300 0,00010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 565 и 97 / 100 0,00024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 21,2238 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
10 июня 2022 года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2022 года».
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу 110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 108 921 933 531 и 6 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся
При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 951 583 326
2 Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети» 10 951 088 930 и 45 / 100
3 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 10 951 068 977
4 Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 10 951 061 458
5 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 951 059 552
6 Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 10 950 569 248
7 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития 0 950 559 553
8 Дрегваль Сергей Георгиевич - Вице-губернатор Санкт-Петербурга 5 377 171 860
9 Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 5 377 024 832
10 Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 997 238
11 Петрова Алла Александровна - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 994 942
12 Карельский Андрей Николаевич - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 376 994 532
13 Голубева Екатерина Сергеевна - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 5 376 956 836
14 Кравченко Константин Юрьевич - Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 1 323 965
15 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 541 581
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 22 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 430 442 и 61 / 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 285 896
По иным основаниям 198 262
ИТОГО: 108 921 933 531 и 6 / 100
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
2. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети»
3. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
4. Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
7. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
8. Дрегваль Сергей Георгиевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга
9. Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
10. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12. Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
13. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»: голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1. Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 896 957 776 и 65 / 100 70,381 1700 2 481 580 228 и 97 / 100 62066 8500
2. Бармина Екатерина Александровна - Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Россети» 5 896 943 510 и 65 / 100 70,380 11900 2 481 579 828 и 97 / 100 74632 400
3. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5 896 940 228 и 65 / 100 70,380 5510 2 481 579 828 и 97 / 100 80864 3840
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 896 936 272 и 65 / 100 70,380 13210 2 481 579 828 и 97 / 100 80560 400
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 896 930 091 и 65 / 100 70,380 13619 2 481 580 228 и 97 / 100 74632 11700
6. Борисова Александра Алексеевна - главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2 481 586 145 и 97 / 100 29.618 5896909875 31652 82 398 и 65 / 100 200
На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети»
5. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10) голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 571 138 и 65 / 100 99,99953
ПРОТИВ 14 692 и 97 / 100 0,00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 440 0,00029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал,
д. 10)».
Вопрос № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 597 732 и 65 / 100 99,99985
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 838 и 97 / 100 0,00013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98, 29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 576 952 и 65 / 100 99,99960
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 618 и 97 / 100 0,00038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 31 / 50 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2. размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 593 600 и 65 / 100 99,99980
ПРОТИВ 11 900 0,00014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 770 и 97 / 100 0,00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 /100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 536 316 и 65 / 100 99,99912
ПРОТИВ 15 092 и 97 / 100 0,00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 58 862 0,00070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 00,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 10: Об участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить участие Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса составляет 1000 (Одна тысяча) рублей;
размер регулярных (ежемесячных) членских взносов составляет 5000 (Пять тысяч) рублей, порядок оплаты: ежеквартально;
размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда определяется в соответствии с п.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определяется в соответствии с п.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
размер и порядок оплаты регулярных (ежемесячных) членских и иных взносов определяются Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и могут изменяться в связи с принятием решений Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей»».
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 510 820 99,99881
ПРОТИВ 33 646 0,00040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 59 877 и 62 / 100 0,00072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 5 928 0,00007
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Одобрить участие Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса составляет 1000 (Одна тысяча) рублей;
размер регулярных (ежемесячных) членских взносов составляет 5000 (Пять тысяч) рублей, порядок оплаты: ежеквартально;
размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда определяется в соответствии с п.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определяется в соответствии с п.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
размер и порядок оплаты регулярных (ежемесячных) членских и иных взносов определяются Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и могут изменяться в связи с принятием решений Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2022 от 01.06.2022.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-A от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nZYCeSPz-CEOpGkMxISrKKg-B-B
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.05.2022
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-РО.С.Т.»;
- 197227 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания №№1,2,4-10, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1,2,4-10 повестки дня общего собрания: 8 378 610 271 и 62/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания № 3, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 110 809 209 160 и 65/100.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 108 921 933 531 и 6/100
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,29682 %
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 583 486 и 65 / 100 99,999680
ПРОТИВ 10 400 0,000124
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 560 и 97 / 100 0,000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 15 724 0,000188
По иным основаниям 100 0,000001
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 19 794 204
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 14 849 356
Дивиденды 4 944 848
Погашение убытков прошлых лет 0
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 19 794 204
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 14 849 356
Дивиденды 4 944 848
Погашение убытков прошлых лет 0
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 21,2238 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 581 405 и 65 / 100 99,99966
ПРОТИВ 8 300 0,00010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 565 и 97 / 100 0,00024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 21,2238 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
10 июня 2022 года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 610 014 и 65 / 100 99,9999969
ПРОТИВ 200 0,0000024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 и 97 / 100 0,0000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000000
По иным основаниям 0 0,0000000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,0000000
На основании итогов голосования принято решение:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2022 года».
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу 110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 108 921 933 531 и 6 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся
При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 951 583 326
2 Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети» 10 951 088 930 и 45 / 100
3 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 10 951 068 977
4 Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 10 951 061 458
5 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 951 059 552
6 Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 10 950 569 248
7 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития 0 950 559 553
8 Дрегваль Сергей Георгиевич - Вице-губернатор Санкт-Петербурга 5 377 171 860
9 Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 5 377 024 832
10 Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 997 238
11 Петрова Алла Александровна - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 994 942
12 Карельский Андрей Николаевич - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 376 994 532
13 Голубева Екатерина Сергеевна - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 5 376 956 836
14 Кравченко Константин Юрьевич - Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 1 323 965
15 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 541 581
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 22 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 430 442 и 61 / 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 285 896
По иным основаниям 198 262
ИТОГО: 108 921 933 531 и 6 / 100
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
2. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети»
3. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
4. Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
7. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
8. Дрегваль Сергей Георгиевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга
9. Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
10. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12. Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
13. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»: голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1. Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 896 957 776 и 65 / 100 70,381 1700 2 481 580 228 и 97 / 100 62066 8500
2. Бармина Екатерина Александровна - Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Россети» 5 896 943 510 и 65 / 100 70,380 11900 2 481 579 828 и 97 / 100 74632 400
3. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5 896 940 228 и 65 / 100 70,380 5510 2 481 579 828 и 97 / 100 80864 3840
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 896 936 272 и 65 / 100 70,380 13210 2 481 579 828 и 97 / 100 80560 400
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 896 930 091 и 65 / 100 70,380 13619 2 481 580 228 и 97 / 100 74632 11700
6. Борисова Александра Алексеевна - главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2 481 586 145 и 97 / 100 29.618 5896909875 31652 82 398 и 65 / 100 200
На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети»
5. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10) голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 571 138 и 65 / 100 99,99953
ПРОТИВ 14 692 и 97 / 100 0,00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 440 0,00029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал,
д. 10)».
Вопрос № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 597 732 и 65 / 100 99,99985
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 838 и 97 / 100 0,00013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98, 29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 576 952 и 65 / 100 99,99960
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 618 и 97 / 100 0,00038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 31 / 50 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2. размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 593 600 и 65 / 100 99,99980
ПРОТИВ 11 900 0,00014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 770 и 97 / 100 0,00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 /100 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,29682 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 536 316 и 65 / 100 99,99912
ПРОТИВ 15 092 и 97 / 100 0,00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 58 862 0,00070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 00,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 10: Об участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 8 378 610 271 и 62 / 100
Кворум (%) 98,29682
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить участие Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса составляет 1000 (Одна тысяча) рублей;
размер регулярных (ежемесячных) членских взносов составляет 5000 (Пять тысяч) рублей, порядок оплаты: ежеквартально;
размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда определяется в соответствии с п.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определяется в соответствии с п.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
размер и порядок оплаты регулярных (ежемесячных) членских и иных взносов определяются Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и могут изменяться в связи с принятием решений Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей»».
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 510 820 99,99881
ПРОТИВ 33 646 0,00040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 59 877 и 62 / 100 0,00072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 5 928 0,00007
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 378 610 271 и 62 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Одобрить участие Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса составляет 1000 (Одна тысяча) рублей;
размер регулярных (ежемесячных) членских взносов составляет 5000 (Пять тысяч) рублей, порядок оплаты: ежеквартально;
размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда определяется в соответствии с п.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определяется в соответствии с п.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
размер и порядок оплаты регулярных (ежемесячных) членских и иных взносов определяются Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и могут изменяться в связи с принятием решений Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2022 от 01.06.2022.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-A от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nZYCeSPz-CEOpGkMxISrKKg-B-B
0 Комментариев
Кто-то знает на чём действительно растём?
19:59
ИИ, ну что ж поделать, раз я паникёр)
Ну так и есть, Сберкасса 220 клюнула и обожглась. Да и газпорн на лое 8-ми летней давности, однако
19:59
igorwolf, дают 3 торговых дня — как при обьявлении дивов, чтобы курс устаканился и Геннадий выгоду — не поимел на разнице!
Купон придёт минимум 29.11 т.к. отсечка завтра.
Медведев заявил, что Россия воюет с Западом, и назвал базы НАТО целями
Проблема в том что валюта поступает и дальше штатно, но конвертировать её в рубли становится технически все тяжелее.Правда, Платёжки проводить становится все труднее в обе стороны, как мне кажется…
Sergei, я забил пока, то запасы, то выходные, потом как обычно гепы, слишком много на эти дни непоняток
ишимоку кстати никто не пользуется? нашел в квике: поставил посмотреть, вроде красиво, ...
ALEKS CHE, просто заявление в налоговую инспекцию и приложить документы на закупку и оплату акций. Вопрос по облигациям дельта кредит банк, который купил Росбанк и облигации по 82 процента. Берём?
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, такая «политика» не имеет отношения к финансовым рынкам. Автор выражает личную политическую позицию/мнение на тему «почему я ненавижу Пиндостан» и приводит ссылку на видео с...