📰"ОРГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Признать предложение акционера Общества Титова А.М. о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступившее в адрес ПАО «ОРГ» от 26.05.2022г., соответствующим требованиям федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ОРГ», предложенные вопросы признать подлежащими внесению в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОРГ», выдвинутых кандидатов признать подлежащими включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
1.2. На основании поступившего предложения включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» следующие вопросы:
1) Утверждение аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
Формулировка решения по вопросу:
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
2) Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
Формулировка решения по вопросу:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
3) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г.
Формулировка решения по вопросу:
На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г., дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОРГ» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе):
- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей за корпоративный год;
- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за корпоративный год.
Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается ежеквартально равными частями. Первым днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день, следующий за днем избрания члена Совета директоров на соответствующую должность, предполагающую исполнение дополнительных обязанностей. Последним днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе, либо день досрочного прекращения полномочий действующего члена Совета директоров в соответствующей должности, предполагающей исполнение дополнительных обязанностей, на основании решения Совета директоров Общества. При оплате за неполный квартал размер выплаты рассчитывается пропорционально количеству оплачиваемых дней.
При исполнении членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, такому члену Совета директоров выплачивается суммарное вознаграждение за исполнение всех дополнительных обязанностей.
1.3. На основании поступивших предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» следующих кандидатов:
1) Титов Антон Михайлович;
2) Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3) Жеребцова Наталия Юрьевна;
4) Стреблянский Кирилл Николаевич;
5) Зверев Станислав Матвеевич;
6) Мешков Алексей Александрович;
7) Юнг Сергей Александрович;
8) Усик Сергей Николаевич;
9) Марко Лилич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» июня 2022 года, Протокол №СД2022-8.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C3rCkOF3SEiw6787bZkQIg-B-B