📰"ВСЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2022 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета.
Вопрос 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вопрос 4. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
Вопрос 6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные доп.выпуск, государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D , 24 сентября 2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cvqjMYYO30GFoTZFvsgV8w-B-B