📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 процентов.

По вопросу № 1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. О Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 9. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2021 отчетном году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу № 2. О Ревизионной комиссии Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу № 3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2021 отчетного года:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 4. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 2 к Протоколу).

Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 30 мая 2022 года должно быть размещено на сайте Общества https://www.cherkizovo.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По вопросу № 6. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу № 7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:

Чистую прибыль по результатам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 6 месяцев 2021 года) не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по следующим адресам:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово»);
- Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 29 июня 2022 года включительно.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).

По вопросу № 9. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2021 отчетном году.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме не более 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2022 года, Протокол № 27/0522д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bt72aotqCkmO5swi7DsuDw-B-B