📰АО "ЧТПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7 (Зимин А.А., Каплунов А.Ю., Корытько И.В., Петросян Т.И., Попков В.В., Ширяев А.Г., Шматович В.В.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Единственному акционеру Общества по размеру дивиденда по результатам отчетного года по акциям и порядку его выплаты»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «О вынесении на решение Единственного акционера Общества вопросов по итогам 2021 года и принятии рекомендаций Единственному акционеру Общества по проектам решений по указанным вопросам»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: «О признании утратившими силу внутренних документов, утвержденных Советом директоров Общества»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2. Рекомендовать Единственному акционеру Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 отчетном году.

3.1. В связи с тем, что от Единственного акционера Общества не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Единственным акционером Общества:
1. Корытько Игорь Валерьевич;
2. Николаева Ольга Сергеевна;
3. Петросян Тигран Ишханович;
4. Позолотина Елена Ивановна;
5. Попков Вячеслав Вячеславович;
6. Тазетдинов Валентин Иреклеевич;
7. Чикалов Сергей Геннадьевич.
Включить вышеуказанных кандидатов в список для избрания в Совет директоров Общества Единственным акционером Общества.

6. Признать утратившими силу следующие внутренние документы, утвержденные Советом директоров Общества:
1) Положение по урегулированию корпоративных конфликтов ОАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.02.2008 (протокол б/н от 05.02.2008);
2) Положение об информационной политике ОАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.07.2012 (протокол б/н от 17.07.2012);
3) Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию, утвержденное решением Совета директоров Общества 17.07.2012 (протокол б/н от 17.07.2012);
4) Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике, утвержденное решением Совета директоров Общества 17.07.2012 (протокол б/н от 17.07.2012);
5) Положение о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.05.2017 (протокол б/н от 19.05.2017);
6) Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите ПАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2020 (протокол б/н от 02.03.2020);
7) Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ПАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2020 (протокол б/н от 02.03.2020);
8) Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению, утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2020 (протокол б/н от 02.03.2020);
9) Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2020 (протокол б/н от 08.06.2020);
10) Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по номинациям и вознаграждениям, утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2020 (протокол б/н от 08.06.2020);
11) Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по информационным технологиям, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.07.2020 (протокол б/н от 31.07.2020).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022, протокол б/н.

2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- вид ценных бумаг: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:1-01-00182-А, 02.12.2003.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=unupaXFikU2U1p2aujUPGg-B-B