📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
5. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.
6. Выдвижение кандидатуры аудитора по проведению аудита Общества.
7. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах.
8. Утверждение отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GpdFxeHb7UiC-C90Cu-CkVbQ-B-B