📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 4 вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в форме заочного голосования.

4.2. Утвердить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 29 июня 2022 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 29 июня 2022 г.
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет»;
• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет»: 4 июня 2022 г.;
• дату, до которой от акционеров ПАО «ГК «Самолет» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»: 2 июня 2022 года.
• Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГК «Самолет» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» (Приложение № 2).
• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет».
4.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2021 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4) Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет».
5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4.4. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет», форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет», формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГК «Самолет», а также перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» утвердить решением Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» не позднее 6 июня 2022 года.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее 9 июня 2022 г. путем размещения на сайте Общества в сети «Интернет» samolet.ru/.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 9 июня 2022 г.
4.5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет», акционеры могут ознакомиться, начиная с 9 июня 2022 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, 6 этаж.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 24.05.2022 г., № 11/22.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bdy6U67W40OZkVzBBv8uyQ-B-B